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  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  根据中国证监会上市公司行业分类结果，本公司属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”。

  白酒是中国传统蒸馏酒，在我国历史悠远长久，是中国民间传统文化的重要组成部分，是我们正常的生活的重要饮品。当前，我们国家的经济长期向好的格局没改变，居民人均可支配收入持续增长，消费需求的持续升级，庞大中等收入群体对美好生活的不断追求，都将助推消费对经济稳步的增长的贡献，为白酒产业成长提供更广阔的空间。伴随着消费对经济发展的基础性作用的增强，人们对包括白酒在内的消费品的需求将保持持续性增长。同时，白酒行业马太效应愈加突出，行业集中度继续提升，产销量基本呈现缓慢下降趋势，市场占有率向品牌力、产品力、渠道力优势企业集中的趋势加快，并将最终回到“品牌+品质”这一白酒竞争的本质。

  白酒企业应以实际的行动把握消费升级机遇，注重经营销售的方式变革，强化文化引领，塑造提升自身独特的品牌文化优势和品牌影响，打造健全的渠道网络。注重产品的质量的创新与提升，以适应未来人们对身心健康愉悦的需求，同时要做好新生代白酒品牌的培育工作，以创新的方式适应社会变化，创造消费，实现高质量发展。

  公司主营业务为白酒的生产和销售。公司现在存在“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌，其中，“国缘”“今世缘”是“中国驰名商标”，“高沟”是“中华老字号”。国缘品牌以“成大事必有缘，高端宴请喝国缘”为核心消费场景诉求，定位“中国新一代高端白酒”，其中公司独创的国缘V9清雅酱香型白酒定位“酱香新经典”。今世缘品牌以“缘聚时刻今世缘”为传播主张，走“大众情人”路线，弘扬“今世有缘，相伴永远”品牌理念。高沟品牌秉持“人生起伏，挥洒自如”品牌主张，以新品标样系列开启复兴新征程。报告期内，公司主要营业业务未发生变化。

  公司经营模式为“研发+采购+生产+销售型经营模式”。公司依据战略、年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，并结合库存情况采购原材料；生产按照制曲、酿酒、勾储、灌装的生产计划流程组织实施；销售模式分为经销模式和直销模式，经销模式针对的渠道为经销商，直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。

  根据19家白酒上市公司2022年三季报数据，公司2022年前三季度营收、净利润分别位列第八、第七位。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入78.84亿元，较去年同期增加14.78亿元，增幅23.09%；实现归属于上市公司股东的净利润25.03亿元，较去年同期增加4.74亿元，增幅23.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.97亿元，较去年同期增加4.64亿元，同比增加22.83%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  每股分配比例：拟以公司2022年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利7.3元（含税）, 共计分配利润91016.40万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

  由于企业存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红，具体差异化分红方案将在权益分派实施公告中明确。

  根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2022年合并报表归属于上市公司股东的纯利润是250,278.93万元，归属于上市公司股东权益为1,106,473.32万元；公司（母公司）2022年度年初未分配利润为500,348.23万元，年度内分配2021年度现金红利73,561.20万元，2022年度实现净利润223,368.96万元。公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%，根据《公司法》及公司《章程》的规定，可以不再提取。2022年度尚可分配利润650,155.98万元。

  根据公司股利分配政策、预计2023年度生产经营需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，拟以公司2022年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利7.3元（含税）, 共计分配利润91016.40万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

  分配方案披露日至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司独立董事认为，上述利润分配预案符合公司《章程》的相关规定，且最大限度地考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。全体独立董事都同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

  公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

  本次利润分配预案结合了公司发展状况、未来资金需要等因素，不会影响企业的正常生产经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

  二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年年度报告摘要》

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年环境、社会及治理报告》。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

  六、审议通过了《2022年度财务决算与2023年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。

  公司拟以2022年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利7.3元（含税）, 共计分配利润91,016.40万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

  本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、王卫东先生回避表决，其他6名董事参与表决。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《关于确认公司2022年度日常关联交易情况的公告》。

  十、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述职。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

  十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并将提交公司股东大会审议。

  拟将企业独立董事津贴从原来的每人每年税前5.76万元调整为每人每年税前10万元，按季度发放。

  本议案涉及兼任企业独立董事利益，独立董事张卫平先生、刘加荣先生、颜云霞女士回避表决，其他6名董事参与表决。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

  十二、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。

  拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及2023年度内部控制审计机构。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的公告》。

  十三、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东大会审议。

  为充分运用公司闲置自有资金，提升公司收益，拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。

  详细的细节内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

  十四、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年第一季度报告》。

  十六、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

  根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

  十七、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

  根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名张卫平先生、刘加荣先生、颜云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

  董事会决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

  顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国，第十四届全国人大代表。

  1990年08月至1995年10月 江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长

  1995年10月至2000年07月 江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长

  2000年07月至2001年07月 共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记

  2001年07月至2007年12月 江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；

  2007年12月至2011年06月 江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记

  2011年06月至2014年03月 江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长

  2014年03月至2015年08月 江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记

  2016年07月至2019年01月 淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任

  2020年11月至2022年02月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

  2022年02月至2022年04月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理

  2022年04月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、董事长、总经理

  吴建峰，男，汉族，1966年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师，国务院特贴专家。

  2011年1月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理

  兼职情况：涟水县人大副主任、淮安市科协副主席、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员专家、中国食品工业协会白酒专家组专家、中轻食品工业管理中心技术专家委员会委员、中国酒业协会全国白酒行业职业技能教师、中国食品科学技术学会传统酿造食品分会常务理事、江苏大学产业教授、全国白酒标准化技术委员会酱香型白酒分技术委员会委员。

  1998年07月至2008年09月 涟水县政府办文员、秘书、副科长、科长、副主任

  2019年01月至2020年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席

  2020年06月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、董事、工会主席

  1986年07月至1995年09月 灰墩乡中心小学历任教师、副校长、校长

  1995年09月至2000年01月 灰墩乡政府农水干事、农水助理、党委秘书、副乡长、党委副书记

  2010年10月至2013年03月 涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长

  2016年01月至2016年05月 今世缘集团有限公司副董事长、副总经理

  王卫东，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师、高级经济师。

  1998年02月至2010年12月 先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理（其中2005年6月至2006年7月在子公司一一淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）

  2011年1月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、首席财务官、董事会秘书

  淮安市轻工业行业协会常务副会长，江苏省上市公司协会财务专业委员会副主任委员，炎黄职业技术学院产业教授，江苏省会计学会第七届理事。

  2000年01月至2013年09月 先后任涟水县财政局办事员，副科长，办公室主任，预算科科长；

  2015年09月至2021年04月 任江苏安东控股集团有限公司董事长、总经理，今世缘集团有限公司副总经理；

  2021年04月至2023年01月 任江苏安东控股集团有限公司董事长，今世缘集团有限公司副总经理；

  徐亚盛，男，汉族，1980年2月生，江苏涟水人，本科学历。2002年1月加入中国，1997年12月参加工作。

  1997年12月至2003年08月 涟水县黄营中心小学教师、大队辅导员、教务主任、副校长；

  2009年03月至2015年12月 涟水县教育局财务科资金会计、总预算会计（借用）；

  2015年12月至2017年05月 江苏安东控股集团有限公司融资部主任；

  2023年01月至今 江苏安东控股集团有限公司总经理、今世缘集团有限公司总经理。

  张卫平，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，管理学、法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。

  张卫平先生1988年7月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004年获厦门大学会计学硕士。1988年至1995年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计师、会计师，1995年至2004年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师，2004年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005年起历任江苏财经职业技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职业技术学院会计学院院长。有7年的会计实务工作经历和近30年会计、税法等课程的教学经历。2020年11月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

  刘加荣先生，出生于1958年11月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，党员，南京财经大学MBA中心兼职教授。

  刘加荣先生1995年12月毕业于中央党校函授学院。曾担任北京卫戍区51115部队参谋，江苏省淮阴市清河区长东办事处秘书，淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长，淮安市委办公室科长，淮阴卷烟厂厂长助理，江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长，连云港市烟草专卖局（公司）局长、经理、党组书记，淮阴卷烟厂厂长、党委书记，江苏中烟工业公司党组成员，江苏省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员，江苏金丝利集团董事长。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

  颜云霞女士，1961年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。

  颜云霞女士1986年7月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长，2019年4月退休。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

  王济干先生，出生于1959年8月，中国国籍，党员，无境外居留权，工学博士，教授，博士生导师。

  王济干先生1982年毕业于华东水利学院（现河海大学）数理系本科，1990年获西安交通大学管理学硕士，2003年获河海大学工学博士。1982年至2006年，历任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人事处处长；2006年至2009年担任河海大学校长助理；2009年至2014年，担任河海大学党委副书记，兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国（南京）人才发展研究中心主任；2014年至2018年，任江苏科技大学党委书记。现任水利部人力资源研究院院长，水利学会人力资源与社会保障专业委员会副主任委员。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月28日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2023年4月18日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

  监事会对《公司2022年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022年的主要经营情况和财务情况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。