潍坊市坊子区：严厉冲击“黄金跑分”违法违法行为 发现这一些情况请及时上报

  齐鲁网·闪电新闻1月31日讯1月30日，潍坊市公安局坊子分局发布《致辖区各金店、礼品收回店的一封公开信》。

  据介绍，近来，公安机关发现一些不法分子，运用电信欺诈等不合法资金购买黄金等贵重物品的方法，施行“黄金跑分”违法违法行为，逃避公安机关止付冻住、侦办冲击，并经过用欺诈资金购买黄金的方法为欺诈违法洗白资金。

  在“黄金跑分”违法违法行为中，嫌疑犯运用黄金价值高、易易手的特性，经过在各大金店大额刷卡付出、购买黄金销赃、再经过商场收回黄金的环节，用高买低卖将黄金变现，完成欺诈资金的“黑洗白”。“买金”人员一般多人次、多频次、运用多张银行卡，在金店购买很多黄金制品，置办黄金时会佩带口罩、帽子、眼镜或其他方法来讳饰面部、逃避侦办；置办黄金时不问价格、不挑样式，乃至整一个完好的进程很少言语，出手阔绰，消费数万、数十万乃至百万元以上。收回黄金时一般与买金日期间隔时间很短，收回价格低于商场价且收回量大。

  请各金店、礼品收回店业主在日常运营中进步警觉，遇到以上及相似可疑景象，须留意审验购买人的身份证件并留存，第一时间拨打110向公安机关陈述并保存监控印象。禁止在以上违法违法进程中向可疑人员出售黄金等为电信网络欺诈违法供给洗钱协助或便当。

  如金店、礼品收回店业主未实行合理留意职责，明知对方行为可疑，为了获利而将黄金很多出售给对方或收回黄金，形成电诈等不合法资金很多进入金店商铺账户，公安机关将按照法令来追查金店商铺直接职责人和有关人员法令职责。